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　　会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年6月23日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　监事会认为：公司参投美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙），可以更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索，探寻产业发展方向，推动公司产品向未来产业等下游市场开拓，同时实现管理资本的长期稳定增值，实现公司和股东收益最大化。本次对外投资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》的内容。

　　（一）为更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索，探寻产业发展方向，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，以推动公司产品向未来产业等下游市场开拓，同时实现管理资本的长期稳定增值，实现公司和股东收益最大化。会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟参投美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美智二期”），合伙企业认缴出资总额为33,452万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万元。

　　（二）美智二期普通合伙人为美的创业投资管理有限公司（以下简称“美的资本”），有限合伙人分别为广东美的美善科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美的美善”）、广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创母基金”）、佛山市顺德区悦城邦投资有限公司（以下简称“悦城邦”）、邓伟其、伊之密股份有限公司（以下简称“伊之密”）、广州开发区科创母基金管理有限公司（以下简称“开发区科创母公司”）及公司。其中美的资本及美的美善与公司系公司关联方，本次投资构成与关联方共同投资的关联交易。

　　2025年6月27日，公司与美的资本、美的美善、科创母基金、悦城邦、伊之密、邓伟其、开发区科创母公司共同签订《美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，旨在更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索，探寻产业发展方向。此次投资，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，以推动公司产品向未来产业等下游市场开拓，同时实现管理资本的长期稳定增值，实现公司和股东收益最大化。本次与专业投资者共同投资不构成重大资产重组。

　　合伙企业的存续期限为长期。其中，作为私募基金的存续期为7年，从基金成立日起计，前4年为基金的“投资期”，后3年为“退出期”。合伙企业及基金的存续期经全体合伙人一致书面同意，可延长退出期2次，每次1年。如果两次延长期限届满后基金仍有项目未实现退出，则届时应由全体合伙人另行协商一致确定处理方案。基金存续期限不得超过合伙企业的存续期限，但退出期根据前述约定延长的，合伙企业的存续期限可相应顺延。如延长存续期的提议未获得同意，合伙企业亦应当在退出期届满之日按照本协议约定进行解散和清算

　　合伙企业设立投资决策委员会（“投委会”），投委会根据本协议获得对本基金相关投资和退出决策的最终决策权。授权期限与本协议期限相同；执行事务合伙人内设的法定权力机构不得妨碍投委会根据本协议行使投资决策权。普通合伙人于会议召开5个工作日前向全体委员发出会议通知，但如果投委会委员参与会议，即可视为其放弃任何关于提前通知的要求。投委会会议可以采取现场会议、电话会议或通讯表决方式进行。投委会亦可不召开会议，经全体委员出具书面同意文件而做出其职权范围内的决定。投委会采用投票表决的方式对合伙企业的投资项目进行决策，每名投委会委员享有一票表决权。有关投资决策委员会的其他未明事项可由管理人另行制订议事规则进行约定，该规则不得与本协议相抵触。

　　基金管理人应在投资决策委员会作出投资决议前七（7）个工作日内将《广州开发区（黄埔区）科技创新创业投资母基金项目合规性审查报告》、拟投项目投资建议书（如有）、拟投项目尽调报告（如有）等有关项目资料电子版以邮件方式或以开发区科创母公司要求的形式向开发区科创母公司提交合规性审查申请。开发区科创母公司在基金管理人提交合规性审查申请之日起七（7）个工作日内按流程出具《合规性审查报告》。基金管理人应在投资决策委员会作出投资决议后十（10）个工作日内将投资决策委员会决议以邮件方式发送给开发区科创母公司。

　　投资决策委员会作出投资决议后，应在十（10）个工作日内将《广州科技创新母基金子基金拟投项目合规性自查报告》、拟投项目投资建议书（如有）、拟投项目尽调报告（如有）、投资决策委员会投资决议等有关项目资料电子版以邮件方式发送给科创母基金，并将《广州科技创新母基金子基金拟投项目合规性自查报告》原件寄送至科创母基金，向科创母基金申请拟投项目合规审查程序；科创母基金收到子基金拟投项目合规审查申请后，无异常情况的，科创母基金在不超过15个工作日内按流程出具《合规性审查报告》。

　　科创母基金、开发区科创母公司具有与投委会成员或者本基金相关权力机构相同的知情权，有权获得基金管理人将提供给投委会成员或者本基金相关权力机构相同的项目资料，并有权就合规审查相关问题提出质询。科创母基金、开发区科创母公司有权就该等议案是否符合相关法律、法规、《广州科技创新母基金管理办法》（为免疑义，该办法仅适用于科创母基金的合规审查）、《开发区科创母基金管理办法》（为免疑义，该办法仅适用于开发区科创母公司的合规审查）、本协议、《委托管理协议》（如有）等事项进行审核（“合规审查”），并有权在认为相关议案违法、违规和偏离政策导向和违反协议约定等情况下不通过合规审查。未通过合规审查的拟投项目不得施行。

　　科创母基金、开发区科创母公司具有与投委会成员或者本基金相关权力机构相同的知情权，有权获得基金管理人将提供给投委会成员或者本基金相关权力机构相同的项目资料，并有权就合规审查相关问题提出质询。科创母基金、开发区科创母公司有权就该等议案是否符合相关法律、法规、《广州科技创新母基金管理办法》（为免疑义，该办法仅适用于科创母基金的合规审查）、《开发区科创母基金管理办法》（为免疑义，该办法仅适用于开发区科创母公司的合规审查）、本协议、《委托管理协议》（如有）等事项进行审核（“合规审查”），并有权在认为相关议案违法、违规和偏离政策导向和违反协议约定等情况下不通过合规审查。未通过合规审查的拟投项目不得施行。

　　（1）项目投资收益包括合伙企业因处置项目投资的实际全部所得以及从项目投资实际获得的分红、利息及其他类似收入扣除相关税费、扣除用于支付合伙企业应付费用的金额并根据普通合伙人的决定计提合理的预留资金后的可分配部分。项目投资收益分成按项目退出进度，即退即分，在合伙企业收到单笔或累计项目投资收益达到500万元后三十（30）个工作日内进行分配;（2）其他可分配资金指合伙企业收到的非项目投资收入及其他应归属于合伙企业的现金收入扣除相关税费、扣除用于支付合伙企业应付费用的金额并根据普通合伙人的决定计提合理的预留资金后可分配的部分。其他可分配资金应当在每个财务年度结束后并且合伙企业取得上一个财务年度审计报告之后五（5）个工作日内进行分配。

　　普通合伙人应尽最大努力将合伙企业的投资收益变现，避免以非现金方式进行分配，但如无法变现、合伙企业拟分配的投资收益均为实物且非现金分配更符合合伙人利益的，经合伙人会议审议通过，可采用实物分配的方法按协议约定进行分配。本协议中出现的“实物”是指现金以外，包含有价证券在内的任何具有经济价值的财产，包括但不限于被投资企业的股份、股权、债权、业务和资产或项目的可分割的份额或权益。如果分配实物，合伙企业应聘请具有资质和良好信誉的第三方机构对拟分配的“实物”在分配之日的市场公允价值进行评估。实物分配时合伙企业应以该等市场公允价值确定分配时的收入金额，并视同项目处置收入按照上述约定的分配原则进行分配。

　　● 会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员易庆锋先生的书面辞职报告。易庆锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理，公司不再认定易庆锋先生为核心技术人员，辞职后其不再担任公司任何职务。易庆锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原所负责的工作已经平稳交接，辞任不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司的生产经营活动带来重大不利影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展、研发项目推进产生重大不利影响。

　　截至本公告披露日，易庆锋先生直接持有公司股份1,623,967股。易庆锋先生承诺：辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件对上市公司高级管理人员、核心技术人员股份转让的有关规定，以及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。